Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:

В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И., Сафина Л.Р.

Член наблюдательного совета Митюшин В.А. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 10.10.2022г. При определении кворума голос выбывшего члена наблюдательного совета не учитывается. Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 6, что составляет 85,71 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.

Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:

«за» - 100% голосов из числа членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. дать согласие на заключение Договора купли-продажи №1 (далее Договор), который ПАО «Дорисс» (Продавец по Договору) планирует заключить с ООО «Фабрика Теплон» (Покупатель по договору).

По условиям договора Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять, в соответствии с условиями настоящего Договора, следующее имущество (далее - Имущество):

- объекты недвижимого имущества;

- иное движимое имущество;

- незарегистрированные объекты недвижимости.

К объектам недвижимого имущества (далее совместно именуемые - Объект) по настоящему Договору относятся:

- законченный реконструкцией склад для хранения материалов, общей площадью 550,7 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:727, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 05.01.2003 года сделана запись регистрации № 21-01/01-72/2002-271;

-автомойка, общей площадью 146,7 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:726, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.12.2002 года сделана запись регистрации № 21-01/01-61/2002-376;

-главный производственный корпус, главный административный корпус, общей площадью 10158,4 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:361, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.12.2002 года сделана запись регистрации № 21-01/01-61/2002-373;

-законченное реконструкцией крытая стоянка автомашин, общей площадью 245,8 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:612, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 09.01.2003 года сделана запись регистрации № 21-01/01-82/2002-64;

-отапливаемый склад (лит.У,У1), общей площадью 981,9 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:613, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.01.2003 года сделана запись регистрации № 21-01/01-72/2002-370;

-закрытая стоянка автомашин, общей площадью 494,1 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:614, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 23.01.2003 года сделана запись регистрации № 21-01/01-72/2002-369;

-гараж на 10 автомашин, общей площадью 281,3 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:719, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.12.2002 года сделана запись регистрации № 21-01/01-61/2002-377;

-склад баллонов ацетилена, общей площадью 574,1 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:350, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 18.12.2002 года сделана запись регистрации 21-01/01-61/2002-374;

-домик будка, общей площадью 181,4 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:1498, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.08.2017 года сделана запись регистрации № 21:01:030311:1498-21/001/2017-1;

- подстанция РП-6, общей площадью 56,4 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:1734, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №20 К, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.10.2017 года сделана запись регистрации № 21:01:030311:1734-21/001/2017-1. Максимальная мощность с учетом присоединенных потребителей -630 кВт.

- кабельные линии, общей протяженностью 5470 м., с кадастровым номером 21:01:000000:55019, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.10.2017 года сделана запись регистрации № 21:01:000000:55019-21/001/2017-1;

- земельный участок, общей площадью 33259 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:2469, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №10, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 10.02.2023 года сделана запись регистрации 21:01:030311:2469-21/042/2023-1;

- земельный участок, общей площадью 101 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:2175, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д. №20К, объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26.07.2019 года сделана запись регистрации 21:01:030311:2175-21/048/2019-1.

К иному движимому имуществу (далее также именуемое Иное имущество) относится имущество, указанное в Приложении №1 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

К незарегистрированным объектам недвижимости (далее также именуемое Незарегистрированные объекты) относится имущество, указанное в Приложении №4 к Договору, являющемуся его неотъемлемой частью.

Объекты, указанные в п.п. 1.1.1 и 1.1.2 Договора, имеют ограничения (обременения) права в виде действующих Договоров аренды (Приложение №2 к Договору).

Стороны договорились, что существенными условиями Договора являются следующие обязательства Покупателя:

Покупатель обязуется в течении 90 (Девяносто) дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Объекты от Продавца к Покупателю заключить дополнительные соглашения к действующим Договорам аренды, указанным в Приложении № 2 настоящего Договора, о внесении изменений в договор в части субъекта на стороне арендодателя и его реквизитов (ст.387, 617 ГК РФ).

В целях обеспечения прохода и проезда к имуществу арендаторов, указанных в Приложении №2 настоящего Договора, а также к имуществу собственников соседних земельных участков, Покупатель обязуется в течении 90 (девяноста) дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на Объекты от Продавца к Покупателю заключить соглашения об установлении сервитута в пользу указанных лиц части земельного участка, указанного в п.1.1.1. Договора, в границах и на условиях, указанных в Приложении №3 к Договору.

Общая стоимость Имущества установлена в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей, из них 63 005 000 (Шестьдесят три миллиона пять тысяч) рублей без НДС, 136 995 000 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 20 процентов, где:

-стоимость законченного реконструкцией склада для хранения материалов, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость автомойки, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость главного производственного корпуса, главный административный корпус, составляет 97 995 000 (Девяносто семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость законченного реконструкцией крытая стоянка автомашин, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость отапливаемого склада (лит.У,У1), составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость закрытой стоянки автомашин, составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость гаража на 10 автомашин, составляет 2 000 000 (два миллиона) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость склада баллонов ацетона, составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость домика будки, составляет 3 000 000 (Три миллиона) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость подстанции РП-6, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость кабельных линий, составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, в том числе НДС 20 процентов;

-стоимость земельного участка, общей площадью 33 259 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:2469, составляет 62 800 000 (Шестьдесят два миллиона восемьсот тысяч) рублей без НДС;

-стоимость земельного участка, общей площадью 101,0 кв.м., с кадастровым номером 21:01:030311:2175, составляет 205 000 (двести пять тысяч) рублей без НДС;

- иное движимое имущество в Приложении №1 к настоящему договору на общую сумму 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов.

- незарегистрированные объекты, указанные в Приложении № 4 к настоящему договору на общую сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 процентов.

Указанная цена установлена соглашением сторон, является окончательной и изменению не подлежит.

Стоимость Имущества в размере 200 000 000 (дести миллионов) рублей уплачивается Покупателем в следующем порядке:

- Сумма в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в том числе НДС 20%, оплачена Покупателем в качестве задатка путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца платежным поручением № 1390 от 27.12.2022г.

- Сумма в размере 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) рублей, из них 63 005 000 (Шестьдесят три миллиона пять тысяч) рублей без НДС, 135 995 000 (Сто тридцать пять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей, в том числе НДС 20%, оплачивается Продавцу на расчетный счет 40702810209240004252 в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), к/с 30101810300000000609, БИК 044525411.

Сумма в размере 199 000 000 (сто девяносто девять миллионов) рублей оплачивается в следующем порядке: 9 000 000 (девять миллионов) рублей за счет собственных средств Покупателя, сумма в размере 190 000 000 (сто девяносто миллионов) рублей за счет кредитных средств, оформленных в БАНКЕ, в течении 5 (пять) рабочих дней после регистрации договора ипотеки Объекта в пользу БАНКА и предоставления документов в БАНК.

Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате считается дата списания денежных средств со счета Покупателя.

В случае отказа Покупателя от покупки Имущества после подписания Договора, а также в случае отказа Продавца от исполнения Договора по основаниям, установленным в настоящем Договоре, сумма оплаченная Покупателем в соответствии с пунктами 3.1.1. Договора, возврату Продавцом не подлежит.

Уполномочить заместителя генерального директора ПАО «Дорисс» Сафину Л.Р. на подписание указанного Договора и иных прилагаемых к нему документов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2023г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2023г. Протокол № 2

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение- не применимо

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Рощин

3.2. Дата 20.02.2023г.